中國(guó)甘肅網(wǎng)5月15日訊（西北角·中國(guó)甘肅網(wǎng)記者 程健 實(shí)習(xí)生 馬文博）5月15日，在第17個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，蘭州市公安局公布了2025年度十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，以進(jìn)一步提升企業(yè)群眾辨別防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力。據(jù)了解，2025年以來(lái)，蘭州公安經(jīng)偵部門共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件416起，移送起訴457人，挽回經(jīng)濟(jì)損失12.42億元。

　　以下為十大典型案件：

　　1.“3.26”非法經(jīng)營(yíng)案。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲省督“3.26”非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人4名，凍結(jié)涉案銀行賬戶116個(gè)，涉案資金巨大。經(jīng)查，該團(tuán)伙未經(jīng)國(guó)家外匯管理部門許可，在不具備外匯交易資質(zhì)的前提下，通過(guò)微信私聊、街頭發(fā)放小卡片等方式招攬客戶，非法從事外匯買賣活動(dòng)，從中賺取1‰-3‰的匯率差。該案的成功偵破，打掉了一個(gè)以蘭州為據(jù)點(diǎn)、輻射全國(guó)多省、非法交易外匯達(dá)1億余元人民幣的非法換匯犯罪團(tuán)伙，有力維護(hù)了國(guó)家外匯管理秩序和金融安全。

　　2.沙某洗錢案。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破一起親屬間洗錢案。經(jīng)查，2014年5月至2016年6月，犯罪嫌疑人郭某騙取巨額銀行貸款后，其本人及其控制公司、關(guān)聯(lián)公司向其妻沙某累計(jì)轉(zhuǎn)賬3280萬(wàn)元。犯罪嫌疑人沙某明知上述資金系犯罪所得，仍通過(guò)多種方式隱匿、轉(zhuǎn)移。該案的成功偵破，有效阻斷了違法資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)鏈條，有力震懾了洗錢犯罪活動(dòng)。

　　3.“7.29”保險(xiǎn)詐騙案。蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2名。經(jīng)查，2025年4月15日，犯罪嫌疑人焦某酒后駕車與停放路邊的車輛發(fā)生交通事故，致其車輛受損。焦某恐酒駕保險(xiǎn)公司不予理賠，在其他保險(xiǎn)公司為其受損車輛重新購(gòu)買保險(xiǎn)，伙同某修理廠老板宋某，將受損車輛拖至事先踩點(diǎn)的路段偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，并駕駛套牌同款車型前往該路段，偽造車輛未受損行駛軌跡。在偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，焦某對(duì)原受損車輛再次擴(kuò)損后向保險(xiǎn)公司騙取理賠金。該案的成功偵破，有效凈化了保險(xiǎn)市場(chǎng)生態(tài)，維護(hù)了國(guó)家金融管理秩序。

　　4.張某某非國(guó)家工作人員受賄案。蘭州市公安局城關(guān)分局成功偵破張某某非國(guó)家工作人員受賄案。經(jīng)查，2018年7月至2023年9月，蘭州某公司副總裁張某某利用負(fù)責(zé)城關(guān)區(qū)某城中村改造開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的職務(wù)便利，以“打點(diǎn)關(guān)系”“加快審批流程”為由，向項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方蘭州某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司索要大額“協(xié)調(diào)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”用于消費(fèi)揮霍。該案的成功偵破，嚴(yán)厲懲處了企業(yè)內(nèi)部腐敗行為，凈化了建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

　　5.段某某合同詐騙案。蘭州市公安局城關(guān)分局成功偵破段某某系列合同詐騙案，破獲案件40余起。經(jīng)查，2024年12月，犯罪嫌疑人段某某從某網(wǎng)約車公司短期租賃車輛后，以“一車多租”方式與77名網(wǎng)約車司機(jī)簽訂租期一年的《網(wǎng)約車租賃合同》，騙取巨額租賃費(fèi)用。后其短期租賃合同到期，致使承租一年的網(wǎng)約車司機(jī)在租期未到情況下車輛被網(wǎng)約車公司收回，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該案的成功偵破，切實(shí)維護(hù)了汽車租賃市場(chǎng)秩序和網(wǎng)約車司機(jī)群體的切身利益。

　　6.高某某信用卡詐騙案。蘭州市公安局七里河分局成功破獲一起騙取熟人信任、冒用信用卡詐騙案。經(jīng)查，2024年6月，犯罪嫌疑人高某某謊稱生意需周轉(zhuǎn)資金，借用高中同學(xué)尚某某信用卡后私自提高額度套現(xiàn)揮霍。2024年8月，高某某又冒用尚某某身份信息，通過(guò)某銀行微信小程序申辦專享消費(fèi)分期信用卡套現(xiàn)揮霍，給受害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該案的成功偵破有力維護(hù)了群眾的財(cái)產(chǎn)安全和金融秩序穩(wěn)定。

　　7.“7.16”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。蘭州市公安局西固分局成功偵破公安部督辦的“7.16”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，打掉一個(gè)以蘭州為據(jù)點(diǎn)、跨15個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）作案的虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙，涉及全國(guó)95家企業(yè)，涉案發(fā)票4910份，價(jià)稅合計(jì)8.8億元，抓獲犯罪嫌疑人6人，挽回稅款損失1338.15萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙注冊(cè)成立空殼公司，勾結(jié)運(yùn)輸企業(yè)提供虛假憑據(jù)，通過(guò)上下游公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票并制造資金回流假象，給國(guó)家稅收造成重大損失。該案的成功告破，有力維護(hù)了稅收征管秩序，保障了國(guó)家稅收安全。

　　8.劉某等人貸款詐騙案。蘭州市公安局安寧分局成功偵破劉某等人貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，搗毀一個(gè)跨省市職業(yè)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2023年2月，犯罪嫌疑人王某、葉某、宗某明知?jiǎng)⒛痴餍女惓?、無(wú)固定收入來(lái)源，仍為其租賃門店、偽造經(jīng)營(yíng)資料，并傳授虛假貸款話術(shù)，將其包裝為有還款能力的經(jīng)營(yíng)主體，騙取某商業(yè)銀行大額貸款。該案的成功偵破，有力震懾了貸款詐騙犯罪，維護(hù)了金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益。

　　9.徐某等人職務(wù)侵占案。蘭州市公安局蘭州新區(qū)分局成功破獲徐某等人職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人4名。經(jīng)查，2016年至2022年2月，甘肅某餐飲公司負(fù)責(zé)人徐某伙同公司財(cái)務(wù)經(jīng)理李某等人，通過(guò)虛高零星采購(gòu)費(fèi)用、偽造報(bào)銷單據(jù)的方式，按照正常流程審批后，指使財(cái)務(wù)人員開(kāi)具現(xiàn)金支票套取公司資金。扣除真實(shí)采購(gòu)成本后，剩余資金140余萬(wàn)元被徐某、李某等人非法占為己有。該案的成功偵破，有力維護(hù)了公平有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　10.劉某某挪用資金案。蘭州市公安局蘭州新區(qū)分局破獲劉某某挪用資金案。經(jīng)查，2020年4月至2024年10月，某銀行工作人員劉某某，隱瞞投資風(fēng)險(xiǎn)和投資期限，向老年儲(chǔ)戶推薦購(gòu)買保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并承諾隨用隨取。在儲(chǔ)戶需提現(xiàn)時(shí)，劉某某利用老年人不會(huì)操作手機(jī)的機(jī)會(huì)，掌握儲(chǔ)戶手機(jī)操作權(quán)限，私自將儲(chǔ)戶賬戶資金225萬(wàn)余元先后轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行卡使用。該案的成功偵破，切實(shí)保護(hù)了金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)了區(qū)域金融環(huán)境的穩(wěn)定與安全。